Áreas de especialización
Abogados Especialistas en Compliance y Cumplimiento normativo
En eDefense prestamos asesoría en cumplimiento normativo para empresas. Un programa de compliance bien implantado reduce riesgos penales y administrativos, mejora la capacidad de contratar con grandes clientes y aporta trazabilidad y control ante auditorías. Si tu compliance empresa depende de documentos genéricos que nadie aplica, el riesgo no desaparece: se acumula. Nuestro enfoque es práctico, ejecutable y adaptado al día a día de pymes TIC.
¿Por qué tu empresa necesita un programa de compliance ?
El cumplimiento normativo en empresas es una necesidad creciente por tres motivos: las personas jurídicas son penalmente responsables, existen exigencias legales que contemplan la adaptación a normativas concretas y presión comercial de clientes y partners. El Código Penal contempla programas de compliance como eximente o atenuante en determinados supuestos de responsabilidad penal corporativa, por lo que contar con un sistema de prevención y control es una decisión estratégica. Además, la Ley 2/2023 exige un canal interno de información para organizaciones a partir de 50 personas trabajadoras, lo que convierte el canal de denuncias en una obligación relevante para muchas compañías.
En empresas tecnológicas, el riesgo es transversal: se manejan datos, se desarrollan activos de software, se opera con proveedores cloud y se firman contratos con clientes que ya exigen evidencias de cumplimiento. Un programa eficaz debe conectar el compliance con el RGPD, la ciberseguridad, la propiedad intelectual y la contratación tecnológica y asegurar el cumplimiento normativo en ingeniería y nuevas tecnologías.
Como abogados especialistas en compliance, eDefense diseña programas realistas y aplicables, con agilidad, acompañamiento cercano y capacidad de integración con tu operativa.
Un buen sistema de cumplimiento normativo en la empresa permite evitar riesgos de sanciones, especialmente en entornos con múltiples regulaciones como el tecnológico: ciberseguridad (NIS2, ENS, etc.), datos (RGPD, LSSI), fiscalidad (Verifactu, antifraude, etc.).
Por qué eDefense como abogados expertos en compliance
Entendemos el negocio tecnológico
eDefense no actúa como un despacho generalista. Conocemos los procesos, flujos de trabajo y riesgos habituales en desarrolladoras de software, consultoras TIC y empresas de servicios digitales. Esto permite dos cosas principales: construir programas que encajan con la realidad operativa; y optimizar los esfuerzos al conocer las intersecciones entre las diferentes obligaciones legales de este sector (RGPD, ENS, ISO 27001 o LSSI. El resultado es un cumplimiento normativo de empresa con impacto real, no documentación sin implementación.
Agilidad y respuesta rápida
Los plazos regulatorios, auditorías de clientes y procesos de licitación marcan el ritmo. Gracias a nuestra especialización como abogados especialistas en compliance, reducimos tiempos de entrega y priorizamos lo que aporta mayor reducción de riesgo en menor tiempo. Un programa de compliance no debe tardar meses en arrancar: debe desplegarse por fases, con un plan de acción y entregables claros que permitan demostrar avance desde el inicio.
Tu departamento de compliance externo
Muchas pymes no necesitan un compliance officer interno a tiempo completo, pero sí un apoyo y supervisión continuada. Con nuestro modelo de seguimiento anual, actuamos como compliance officers externalizados, resolviendo dudas del día a día en tiempo real. Además, mantenemos actualizados los sistemas y la documentación obligatoria, apoyamos en auditorías y gestionamos, cuando aplica, los canales internos y externos de comunicación, denuncias y reclamaciones. Este enfoque convierte la consultoria compliance para empresas en un servicio recurrente con criterio homogéneo y trazabilidad.
Servicios de compliance para empresas tecnológicas
Implantación de programa de compliance
Nuestra metodología parte de una evaluación inicial para determinar el marco de cumplimiento normativo en empresas que realmente aplica a tu actividad. Analizamos la empresa e identificamos la normativa aplicable. Con esa base definimos obligaciones concretas por áreas, responsables internos, evidencias necesarias y un plan de acción por fases, priorizado por riesgo e impacto, de forma que puedas demostrar avance desde el inicio y sostener el programa en el tiempo.
Un ejemplo práctico: una empresa lanza un software de facturación de nueva creación en modelo SaaS. En la evaluación inicial se identifican impactos típicos como protección de datos si trata información de clientes y empleados, seguridad de la información, contratos con encargados y subencargados para cumplir la RGPD, requisitos durante la compra online si la suscripción es directa, y obligaciones de prevención de fraude y control interno si se integra en procesos financieros de terceros. A partir de ese diagnóstico se definen políticas y controles aplicables, documentación mínima exigible, revisión contractual, procedimientos internos y un calendario de implantación realista alineado con el roadmap del producto.
Canal de denuncias
Implementamos y gestionamos el canal interno de información conforme a la Ley 2/2023, con garantía de confidencialidad, trazabilidad y protección del informante. Adicionalmente a la implantación y desarrollo de los protocolos de gestión y la documentación obligatoria por ley, nos ocupamos de asesorar en la recepción, análisis y gestión de las denuncias recibidas.
Este servicio permite cumplir la obligación de contar con un canal de denuncias, obligatorios para empresas con más de 50 trabajadores, sin necesidad de formar a personal interno o contratar a un abogado a tiempo completo.
Compliance tecnológico
Desarrollamos un programa específico para el sector IT que integra riesgos y obligaciones en un marco único: RGPD y LOPDGDD, ciberseguridad y estándares como ENS o ISO 27001 cuando aplica, gestión de licencias y propiedad intelectual de software, y cumplimiento del Reglamento europeo de IA en empresas que desarrollan o utilizan sistemas de inteligencia artificial. Este bloque asegura que el compliance no quede desconectado de la realidad tecnológica.
Formación en compliance y ética corporativa
Impartimos formación práctica adaptada por perfiles: dirección, mandos intermedios y equipos operativos. Trabajamos identificación de riesgos, uso del canal interno, protocolos ante incidencias, buenas prácticas en relaciones con terceros y cultura de cumplimiento. La formación garantiza que lo que aparece en los protocolos y documentación de la empresa se aplica efectivamente por cada persona de la empresa.
Auditoría y seguimiento del programa de compliance
Revisamos periódicamente el programa para validar eficacia y actualización: funcionamiento del canal interno, controles implantados, documentación, acciones formativas y evidencias. Emitimos informes de seguimiento para órgano de administración y proponemos medidas correctoras priorizadas. Este servicio evita que el compliance se degrade con el tiempo y permite adaptarlo ante cambios normativos, crecimiento de la empresa o nuevas líneas de negocio.
Preguntas frecuentes sobre compliance y cumplimiento normativo
¿Qué es el compliance o cumplimiento normativo ?
El compliance o cumplimiento normativo en empresas es el conjunto de procedimientos, controles y buenas prácticas que una organización implanta para identificar riesgos legales, prevenir infracciones y reaccionar ante irregularidades. No se limita a cumplir la ley formalmente: busca crear una cultura de integridad, asignar responsabilidades, establecer canales internos y generar evidencias de diligencia. En un sistema de compliance de empresa bien gestionado, el programa se integra en procesos, decisiones y relaciones con terceros.
¿Es obligatorio tener un programa de compliance en mi empresa?
Existen normativas obligatorias que aplican a la mayoría de empresas, especialmente en entornos digitales, como el RGPD y la LOPDGDD (tratamiento de datos personales), la LSSI (servicios online, información legal, comunicaciones comerciales y cookies) y, según actividad, normativa de consumidores, seguridad de la información o requisitos sectoriales. Por eso, el objetivo no es solo tener documentación, sino realizar una revisión periódica para identificar qué normativas afectan en cada momento (por cambios en producto, proveedores, mercados o procesos) y verificar cómo se está cumpliendo con ellas, con evidencias y medidas efectivas.
Además de estas obligaciones, existen sistemas de compliance recomendables pero no obligatorios para todas las empresas, como el compliance penal. Aunque no sea exigible de forma universal, implantar un modelo de prevención penal es una medida de gestión del riesgo que puede ser clave en empresas con crecimiento, contratación con terceros, acceso a financiación o exposición a auditorías, porque ordena controles, asigna responsabilidades y mejora la capacidad de reacción ante incidentes.
¿Qué incluye un programa de compliance ?
Mapa de riesgos, código ético, políticas internas, canal de denuncias, sistema disciplinario, órgano de cumplimiento, formación al personal y auditorías periódicas.
¿Mi empresa tecnológica necesita compliance específico?
Sí. Las empresas TIC suelen manejar datos personales, dependen de proveedores tecnológicos, desarrollan activos protegibles y firman contratos complejos con clientes. Un programa genérico no cubre bien ciertos riesgos como licencias y uso de software, seguridad de la información, subcontratación cloud, cumplimiento de RGPD o requisitos de seguridad exigidos por clientes y sector público. El compliance tecnológico adapta controles y políticas a herramientas, equipos y flujos reales, evitando medidas inasumibles.
¿Qué es un canal de denuncias y cuándo es obligatorio?
El canal interno de información es una obligación legal para las organizaciones con 50 o más trabajadores, conforme a la Ley 2/2023. Para cumplir correctamente, no basta con decir que existe: debe implantarse con garantías de confidencialidad, trazabilidad, protección del informante y plazos de gestión.
En la práctica, el canal debe tener dos partes complementarias. Primero, un sistema informático (plataforma o herramienta) que permita presentar comunicaciones de forma segura tanto a personas trabajadoras como a terceros vinculados a la organización. Segundo, una parte documental y de procesos: procedimiento de recepción y admisión, asignación de responsables, investigación, medidas de protección, documentación de actuaciones, respuesta en plazo y cierre, incluyendo criterios para conservar evidencias y, cuando proceda, elevar el asunto al órgano competente.
¿Cuánto cuesta implantar un programa de compliance ?
Depende del tamaño de la empresa, su actividad, el número de sedes, la complejidad operativa y el nivel de riesgo. En eDefense planteamos soluciones escalables para pymes tecnológicas, con implantación por fases y planificación que evite la saturación, pero reduzca riesgos. La forma más eficiente es una primera reunión de diagnóstico para estimar el alcance y los costes asociados.
¿Qué diferencia a eDefense de otros despachos de compliance?
Nuestra especialización como abogados tecnológicos. No solo dominamos el marco legal, también entendemos los sistemas, proveedores, flujos de datos y contratos típicos del sector IT. Esto permite diseñar programas realistas, con controles aplicables y documentación alineada con la operativa. Además, trabajamos con agilidad y acompañamiento continuado, lo que facilita mantener el programa vivo, responder a auditorías y actualizar el cumplimiento conforme cambia la normativa y el negocio.
¿Cómo puedo empezar con eDefense?
Puedes contactarnos por formulario, teléfono o email. Realizamos una reunión inicial con alguno de nuestros abogados especialistas en compliance para entender tu empresa y poder preparar una propuesta personalizada.